Издание bne IntelliNews исследовало документы, ранее опубликованные Четвертой властью и свидетельствующие о связях президента Петра Порошенко и его партнера Игоря Кононенко с сомнительными оффшорными операциями, и сообщило о связях представителей украинской власти с компаниями, незаконно поставлявшими оружие в Ливию в обход санкций ООН. Кроме того, журналисты также опубликовали новые факты, свидетельствующие о том, что близкое окружение Петра Порошенко занимается отмыванием денег через оффшорные компании.
Как пишет в статье журналист Грэм Стэк, согласно имеющимся у ресурса данным о денежных отправлениях через систему SWIFT, бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Герасимюк в августе 2014 года оплатил приобретение недвижимости в Словакии через компанию «Eko Most», один из руководителей которой является членом семьи Герасимюка. Кроме того, Герасимюк также оплатил обучение своей дочери в Университете Дарема в Великобритании через британскую фиктивную компанию «Smartus Business», которая связана с офшором Intraco Management. Последний, как уже писали ранее, имеет отношение к Игорю Кононенко и Петру Порошенко.
Журналист отмечает, что не смог связаться с Герасимюком и получить у него комментарий, так как после своего увольнения последний находится за границей. При этом, документы, полученные изданием bne IntelliNews, указывают на то, что в 2014 году компания «Smartus Business», к которой имеет отношение Герасимюк, получила 500 000 долларов США от фиктивной (подставной) компании на Британских Виргинских островах под названием «Ernion Business Corp», которая как и компания «Smartus», имеет счет в Латвии. Средства были предоставлены компании «Smartus» в качестве беспроцентного займа — стандартный способ переброски средств между оффшорными компаниями — таким образом, осуществив перерасчет, компания «Ernion» пополнила баланс «Smartus».
26 августа наш портал опубликовал документы, которые показывают, каким образом упомянутая британская компания «Ernion» в течение 2014-2015 перевела по той же схеме беспроцентного займа другой компании на Британских Виргинских островах «Intraco Management» не менее 1 млн долларов США, таким образом аналогично пополнив баланс Intraco.
Тот факт, что компания «Ernion» пополняет баллансы как связанного с Кононенко оффшора Intraco так и компании «Smartus», связанной с Герасимюк, указывает на применение организованной схемы черного рынка для того, чтобы, в частности, скрыть источники происхождения средств, которые выводятся в офшоры.
В такой схеме клиенты переводят средства на счета оффшорных компаний, а затем средства прокручиваются через цепь других оффшоров, как Ernion, чтобы замести следы, после чего средства заводятся на счет клиента в компании вроде Intraco или Smartus. Клиент может также просто передать оператору наличные, который конвертует ее в банковские средства и заведет их на счет клиента.
Таким образом, опубликованные порталом «Четвертая власть» документы в сочетании с проведенными bne IntelliNews расследованиями говорят о том, что как правящая партия президента Порошенко, так и Генеральная прокуратура до сих пор регулярно используют платежные платформы черного рынка, несмотря на задекларированные ими приоритеты очистить страну от коррупционеров. Пресс-служба Блока Петра Порошенко отказалась давать bne IntelliNews какие-либо комментарии по поводу опубликованных документов и сомнительных оффшорных операций.
А между тем западным журналистам удалось проследить их связь с нелегальным оборотом оружия. Опубликованные документы также свидетельствуют о том, что в июне 2015 года компания «Intraco Management» получила от Сейшельской кампании “Mosston Engineering” 275 тыс евро с армянского банковского счета. По результатам расследований, проведенных экспертом по вопросам торговли оружием Мари Басташевски, компания “Mosston Engineering” принадлежит армянскому бизнесмену Давиду Галстяну, которому также принадлежит завод “DG Arms”в Армении, который производит боеприпасы.
Согласно докладу экспертов Совета Безопасности ООН, обнародованному в 2013 году, завод «DG Arms» сотрудничал в 2011 году с украинским государственным экспортером оружия «Укринмаш» по поставкам оружия и боеприпасов повстанцам в Ливии через Объединенные Арабские Эмираты во время войны в Восточной Ливии. Поставки, согласно докладу, были нарушением наложенных на Ливию санкций ООН.
