Викрито діяльність посадових осіб компанії, яка займається продажем зерна, необробленого тютюну та кормів для тварин, які ухилилися від сплати податків на суму понад11 мільйонів гривень.
Як з’ясувалося, вони не відобразили в податковій звітності операції з купівлі-продажу насіння, що дозволило їм ухилилися від сплати ПДВ. З метою приховування походження насіння зловмисники оформили його реалізацію «фіктивному» експортеру, чим вчинили незаконні дії, спрямовані на легалізацію понад 70 мільйонів гривень.
Відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
